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中国女子在新加坡开“钱庄” 疑卷走两亿跑路

一名涉嫌在新加坡经营“地下钱庄”的中国女子失踪，疑卷走在当地工作的中国人高达4000多万新元（约合1.84亿元人民币）的汇款。

2015-12-27

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地下钱庄成贪腐赃款洗钱工具银行有内鬼

近年，国内大量赃款通过地下钱庄“洗白”。近7个月，全国已破获92起洗钱案，涉案8000多亿。银行也曝出“内鬼”，一些工作人员利用客户资源做起居间介绍生意。6月一桩120多亿元洗钱案中，一支行行长就主动利用地下钱庄替港商转移巨资。

2015-11-06

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地下钱庄经济生活中的“毒瘤”

地下钱庄显然已经成为经济生活中的“毒瘤”，不断的扰乱着金融市场。8月24日，公安部再次部署开展打击地下钱庄犯罪统一集中行动，要求各地集中力量，深挖痛打，依法严厉打击此类犯罪活动。

2015-08-27

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盘点各种洗钱手段

“我想把这1000万元人民币弄去境外，怎么办？”“富跑跑”一族G先生找了一大圈朋友秘密打探，最后得出了四条“路子”，可是他显然疑虑深重，对这四种办法都不满意。笔

2015-07-10

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