泛亚公司被立案侦查 陷入400亿兑付危机

　　涉及22万投资者、金额高达430亿元的泛亚事件已被昆明警方正式立案侦查。昨日，昆明市人民政府发布通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。

　　由中共昆明市委、市人民政府主办的昆明信息港发布的《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报(八)》显示，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。

　　通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来，云南省委省政府一直高度重视，立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组，进行调查核实。昆明市政府迅速组成专项工作组，全力开展各项工作。目前相关工作正在积极进行中，进展情况将适时予以通报。

　　数据显示，泛亚事件波及22万投资者，金额高达430亿元，影响巨大。泛亚事件是由该交易所旗下一款产品“日金宝”所引发的。该产品是一款资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目，丰厚的收益吸引了众多投资者。

　　然而从今年4月开始，投资者的资金开始无法取回，泛亚逐步限制交易，到了7月就连投资者存放在泛金所账户的个人资金也遭到“冻结”。随后，泛亚事件不断升级，其模式更暴露出庞氏骗局、不规范经营、挪用资金等质疑。近日有消息称，泛亚实际控制人单九良已失联。泛亚事件反映出目前交易所市场的混乱，近年来诸如泛亚兑付危机这样的事件频频上演。

　

　　单九良

        泛亚董事长单九良失联 已两个月未出席董事会

　　意马国际在港交所发布公告称，最近未能与主席兼执行董事单九良取得联系。单氏于今年10月15日出席董事会会议后，再无出席任何期后之董事会会议。

　　公司指，最近原定于11月27日举行之董事会会议，已应作为执行董事的单九良妻子张鹏要求延期，以便单氏有机会出席。有关单九良之去向，截至目前，公司并无接获单氏或任何政府机关之任何通知。公司认为缺少单九良并不会对公司之业务造成重大影响。

　　此外，公司于10月27日收到非执行董事温笛以快递方式送达，并无注明日期之辞职函，但公司自11月8日以来未能再与其联系，至今尚未就辞职生效日期接获其任何确认。

　　另据公开资料显示，单九良为泛亚有色金属交易所创始人、董事长。

　　泛亚骗局持续发酵 昆明等多地上演群访事件

　　泛亚所称银行第三方存管根本不存在

　　“我已经五十多岁了，完全没有能力再出去挣钱了，更要命的是，我把给孩子买房子的钱也投进去了。现在儿媳妇和儿子闹着离婚，我爱人对我非打即骂，因为在银行投资购买了银行工作人员推荐的零风险的泛亚理财产品，我的人生已经发生了翻天覆地的变化。”一位来自浙江的女性投资者泣不成声地向《中国经营报》记者表述了她的发财梦想及破裂过程。

　　另一方面，泛亚有色金属交易所(以下简称“泛亚”)近期对投资者释放的将于7月28日召开的新闻发布会传闻亦未兑现，包括监管方云南省金融办、云南省证监局及泛亚方面，迄今亦未对外发布任何解决方案。

　　这也意味着，20多万名所谓投资者入围泛亚的400多亿元巨资迄今仍然下落不明。

　　也是从7月中下旬开始，泛亚多位高管曾对外发布“正威集团即将对泛亚进行重组”等传闻，但迄今为止，正威集团对此传闻未进行任何方式的确认。相反，据接近正威集团董事长王文银的消息人士透露，王文银与泛亚董事长单九良的确有一定个人交集，后因单九良请求走台，故王文银曾奔赴云南昆明，但当他全面了解了泛亚及单九良目前的财务状况及局势后，已表示不会深度参与此事。

受害投资者

　　另据外媒求证，正威集团并不保证此笔交易最终会执行。

　　现实中，泛亚对外宣称巨额资金转化成为铟等贵金属库存事宜，目前亦无法求证。包括泛亚单方面向投资者提供的有关审计材料，被具备审计师专业资格的投资者认为这是“瞒天过海”。因为上述材料并非尽职审查，并不能证明上述贵金属库存足额足量存在，亦不能证实这些贵金属的产权是否归泛亚所拥有。

　　在7月12日，泛亚曾通过一则公告，单方面宣布将投入400亿元巨资的20多万名投资者的身份，从单纯的财务或理财投资者，变成泛亚高价囤积的现货持有人。

　　对于这一单方面的公告行为，泛亚自始至终都没有拿出法律依据，也未正式出面向全体投资者进行全面解释，冲突由此引爆。

　　故从7月下旬开始，诸多投资者奔赴昆明泛亚总部，开始通过群访等形式维护自身权益。

　　“我们与包括昆明市、云南省两省金融办的部分官员进行了小范围的沟通，但事实上，这些沟通只是我们的意见得以集中表达，官方官员并没有对此发表任何回应或观点。”一位刘姓投资者告诉本报记者，泛亚的审批源自昆明市金融办，而按照中央规定，目前仍然没有信息可见该交易所正式通过了云南省金融办的批准。

　　不过，网络检索发现，云南省金融办主任刘光溪与单九良交往密集，双方多次共同出席多个与泛亚有关的推荐会或活动。

　　另一方面，“即便泛亚以现货交易所的身份获得了有关层级金融办的批准，但其推出的日金宝资金受托业务的实质就是理财产品，且大量自然人甚至都是通过银行网点进行公开销售转而成为了泛亚的投资者”。

　　多位投资者提出质疑：是谁批准了泛亚开展理财产品发售业务?且在银行发售理财产品的必要手续又是什么?或者说，云南官方是否承认泛亚发行理财产品的主体资格合法合规，又是如何监管泛亚的?监管的具体流程是什么?

　　投资者称，购买日金宝时银行发售方从来没有告知投资者此举意味着会被动购买现货。

　　就此，云南省金融办拒绝回应解释。而泛亚不仅拒绝回应任何提问，且其董事长单九良、董事张子诺乃至与媒体对接工作人员的个人电话始终无人接听。

　　有多个信源称，单九良及夫人张子诺已经被云南省官方限制出入境等人身自由，但此消息无从求证。

　　业内人士称，2014年年底，有市场人士将泛亚模式以及面临的风险以书面形式快递至国家有关部门以及云南省有关部门。

　　所以，相关部门已经意识到泛亚所存在的风险，但拿不出更好的解决方案，也没法对外公布实际情况，只能尽量控制，不希望风险事件发生在云南。但根据目前情况来看，这一愿望似乎并未实现。

　　云南省某副省长在私人场合曾表态称：“泛亚是个毒瘤，现在政府正在考虑怎么摘除的问题。”不过，这一说法同样未得到进一步证实。

　　值得注意的是，记者从农行、工行等多个投资者购买日金宝的银行总部等部门获知，泛亚对投资者宣传签订的第三方资金托管协议并不存在。

　　而投资者在不知情情况下，与银行签署的银商通协议，实质是一个转账协议，即投资者的资金被以“第三方托管”的名义下误导，实际上资金已通过银行完全进入了泛亚的对公账户。

　　换言之，银行根本无权监管泛亚对其资金的使用情况，这亦是泛亚挪用巨额投资者资金铸就铟价等贵金属高库存堰塞湖的根本原因所在。返回首页