利用家人安危威胁被害人，要求转账

　　就在小王感觉自己“冤屈”可以洗刷时，“陆警官”很生气地来电质问，称又有一名被害人向小王的银行卡内转入286万元，现在必须暂停办理提前审理。

　　这时，“韩调查长”再次现身，要求小王缴纳一定数额的保证金，否则可能殃及家人。

　　1月7日，小王按照“韩调查长”要求，以着手准备出国留学，要交保证金为由，让父母准备钱。

　　不知内情的小王父母在1月11日和12日，先后往小王的银行卡中打入10余万元和17万元，小王将银行卡卡号、手机动态密码、U 盾口令等一一告知“陆警官”，随即收到一条显示为28万余元的转账提醒短信。

　　“韩调查长”解释说这笔钱只是暂时冻结，一个星期后就会退回。之后，小王父母又陆续转来40万元，也被“冻结”。

　　尽管已经70万元到手，但骗子并没有就此收手。

　　18日下午，骗子要求小王关机，坐出租车前往杭州。在傍晚抵达杭州前，骗子指示小王与家人联系，谎称“为男友担保借了别人400万，现在借钱方找到自己，要求自己来还这笔钱，不然就被扣押”。

　　在整个连环骗局中，诈骗团伙对小王“所涉案件”表现出来异乎寻常的“积极态度”与“强烈关注”，彻底吓懵了小王，令其断绝一切外界联系，只能和所谓“警方”单线联络，也将小王牢牢控制在骗局中。