农妇大额交易6327次

　　在去年的时候，张某荣就已进入公安部监视名单。

　　去年10月，据公安部的线索，丹东警方经初步侦查得知，山东威海张某波账户在辽宁丹东的一个交易对家为张某荣，2008年2月至2014年7月期间，二人银行账户交易达6327笔，交易总额达13.3442亿多元……“张某荣是无业人员，其名下没有公司、企业，她曾在丹东登记为某电脑商行总经理，不过其营业执照早已被吊销。”办案人员分析说，种种迹象表明，其庞大的资金流与其身份不符。

　　貌似农妇，其实是钱庄操盘手

　　办案人员说：“经营地下钱庄是典型的高智商犯罪范畴，但初看张某荣你根本就不会把她和地下钱庄联系到一起。肤色略黑的她怎么看也像一名种地的农妇，但或许这只是她反侦查的伪装。”

　　专案组40多名警力锁定张某荣，张某荣运行手法的九个特征导致其操作地下钱庄逐渐显露原形。