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移民身份千金难求,骗局终于崩塌

2015-07-27 来源:未知 编辑:财若夜雨 资讯整理:华夏财经网 阅读量:
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导读:投资人拿50万美元赌一个移民身份,赌项目两年内不倒闭,达到就业率,就是成功。而基金冲着赌博去设计投资品。芝加哥会议中心的骗局就是一种双向迎合,投资者和项目方双边对风险

  对于投资移民失败的不幸参与者,大部分草根网友并没表现出多少感同身受的同情——就像听到有人买了假LV或吃了假鱼翅一样。因为当这些人用脚对中国的房价、教育、医疗、环境等等投票以后,不会再与草根在同一片雾霾下呼吸。

  但许多投资者对芝加哥项目也显得很淡定,因为很多人认为,由于美国证监会行动得早,避免了投资人的重大损失。这也恰恰说明了美国方面也在严格把关,不靠谱的项目要想欺骗投资人的钱并不容易。而这更坚定了他们的美国梦——移居到一个监管更有效率的地方。

  链接1

  全称 Employment-Based Immigration: Fifth Preference EB-5,是美国基于就业的移民类别的第五类。这是美国移民局USCIS的投资移民项目,旨在通过外国投资者的投资创造就业机会,刺激美国经济的发展。

  链接2

  根据美国1992年10月6日通过“投资移民实验计划”立法,美国政府于1993年起在EB-5移民法规中特别设立了一种“区域中心移民方案”,即投资人若投资于通过美国政府核准的“指定区域中心”,则移民申请条件中对“须直接创造10个就业机会”的规定,可放宽为“直接或间接创造10个就业机会”。这使得投资人无需直接承担创造就业以及经营管理的责任。

  “区域中心”类似有限责任公司,投资移民通过区域中心进行的投资,计算就业时可纳入直接、间接与衍生就业。非此计划的项目则只能计算直接就业。

  1.密苏里州Mamtek糖厂项目

  Mamtek国际集团是一家主要生产“零度”三氯蔗糖的公司,对外宣称总投资额6500万美元,在中国大力推广,但项目资金没有放在监管账户。2011年9月公司突然宣告破产,解雇了仅有的2名员工,人去楼空。2012年9月,美国证券委员会(SEC)在加州对项目发起人及其妻子提起诉讼,指控证券欺诈及挪用其中款项用于个人还房贷。迄今为止,项目发起人夫妇还面临来自美国5个州的7项指控,最高可能面临45年刑期。

  2.加州Victorville市区域中心项目

  2009 年Victorville 市议会批准一项投资者签证计划,为合格的外国投资者提供总共3000个 EB-5 签证。投资资金起初用于南加州货运机场 (SCLA)、货运机场废水治理设施建设、货运机场发电设施建设以及铁路联运改进项目。该区域中心高管明知该项目并不可行,却继续推广、筹集资金。2010年联邦政府强制取消了Victorville市EB-5 区域中心的营运资格及下属所有的EB-5投资项目。这是美国移民局第一次强制取消已批准的EB-5区域中心的资格。

  3.加州San Bruno市半岛广场项目

  2007年美国的几名华人自称有能力在San Bruno市建一家足够获批成为EB-5项目的中餐馆。3名投资人各投100万美元后,项目方却将资金转给了另一名承接建筑项目的开发商。投资人随后的EB-5签证申请均被拒,因为该项目所创造的并非“永久工作职位”。投资人于2011年7月向当地法院起诉,项目方却已人间蒸发,其中两名被告甚至以“诈死”来逃避责任。

  4.加州洛杉矶El Monte区域中心项目

  美国国家安全部/公民移民管理局(USCIS)2011年9月将El Monte区域中心正式关闭,因为该区域中心的地产项目明显是在圈钱。这是EB-5投资移民项目开展20多年来,联邦当局第二次关闭区域中心。而El Monte 区域中心的两名EB-5投资人中,仅一人获得2年的临时签证。El Monte当地政府表示,如果在移民申请过程中,区域中心被关闭,申请也会被终止。而且,如果投资人已将资金交给开发商,政府没有义务帮助追回资金。

  5.路易斯安那州新奥尔良区域中心项目

  2005年遭受卡特里娜飓风的新奥尔良市灾后重建非常繁重。2007年美国国家安全部/公民移民管理局(USCIS)和新奥尔良市政府联合批准,NobleOutReach公司取得了新奥尔良区域中心EB-5项目30年的独家管理经营权。最终有27位EB-5投资者参与。2012年4月,区域中心的两位负责人因将投资款转移到个人及个人名义的公司被投资者告上法庭。

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